Cashout geblokkeerd door ING Bank

[CashCow]

Ik doe al een kleine 20 jaar aan online casinos en dit heb ik nog nooit meegemaakt.

Ik heb een tijdje geleden een cash out gedaan bij 888. Ik ontving binnen een paar dagen een mail met de vraag om meer uitleg.
Vandaag ontving ik ook bericht per post, met de mededeling dat ze de transactie niet gaan uitvoeren.

Ik weet niet wat ik er van moet vinden verder. Ze doen maar. Er zijn nog 673.000 manieren om dat geld te krijgen, dat is het probleem niet, maar ik wilde het toch even melden.
 

 

Citaat

 

Onlangs ontvingen wij een betaalopdracht vanuit het buitenland, waarover we graag meer informatie ontvangen. In deze brief leest u over de reden van ons verzoek en wat wij van u willen weten.

Waarom hebben wij meer informatie van u nodig?
ING evalueert periodiek haar dienstverlening vanuit economisch, strategisch en risico-perspectief. Mede op basis van deze evaluatie is het beleid gebaseerd. Dit brengt met zich mee dat ING om zakelijke redenen geen klantrelaties wenst aan te gaan of te continueren en ook geen transacties wenst te faciliteren met directe of indirecte betrokkenheid van bepaalde landen, personen of bedrijven.

Deze beslissing is van invloed op:
-   De landen: Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië;
-   Door de overheid gecontroleerde banken en bedrijven uit Wit-Rusland;
-   Overige (inter)nationaal gesanctioneerde personen/entiteiten;
-   Sectorale sancties m.b.t. Rusland/Oekraïne. 

Wat vragen wij van u?
Wij hebben een betaalopdracht ontvangen vanuit het buitenland afkomstig van Virtual Digital Services Limited om een bedrag van USD200,- over te maken naar uw Betaalrekening met IBAN xxxxxx onder vermelding van “xxxxxx”. 

Graag ontvangen we van u een toelichting op de volgende vragen:

• Wat is de reden/uitleg van deze transactie?

 

•  

[TheGreatOne]

Oh Wauw, dus de ING geeft aan zijn klant (jij dus) aan dat ze geen geld gaan en willen ontvangen van een online casino die het naar jou toestuurt. 

 

Dit is de eerste keer dat ik zoiets hoor, zal dit vaker gebeuren en gaan gebeuren? 

[TheGreatOne]

Net even deze vraag uitgerold bij iemand die er meer verstand van heeft dan ik.

 

Antwoord: Heeft te maken met USD, als je iets met de dollar doet slaan banken op hol.

[Budgetvrouw]

Daar wordt ook pas echt beter op gelet sinds de laatste paar recordboetes die ING en andere banken opgelegd hebben gekregen. De "Know Your Client" en "Due Diligence" afdelingen zijn flink uitgebreid.

Verstuurd vanaf mijn IN2013 met Tapatalk

[SCi]

ING staat inderdaad nogal in de spotlights dus die checken liever een keer teveel dan te weinig , de manier waarop in dit geval is wel erg krukkig.

Ze kunnen je toch niet verplichten om exacte uitleg te geven ?

Ik denk dat het je goed recht is om aan te geven dat je er geen behoefte aan hebt om te transactie nader toe te lichten , beleefd verklaren dat het om een kleine betaling gaat zou ook kunnen helpen vermoed ik.